PF investiga organização criminosa suspeita de movimentar R$ 10 milhões em golpes financeiros e estelionato no TO

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 6, a “Operação Midas do Cerrado” com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e dez medidas cautelares diversas de prisão, nas cidades de Palmas e Porto Nacional.

A busca recai sobre organização criminosa que há mais de dois anos vem se utilizando das redes sociais para obter lucros milionários, em detrimento de vítimas que são induzidas a acreditar em investimentos altamente lucrativos, com retorno podendo chegar a 10% ao dia, em um típico esquema de “pirâmide”.

A investigação iniciou-se no início do ano de 2021, sendo que após extenso trabalho investigativo verificou-se que os suspeitos praticavam diversos crimes, se autointitulando como “Traders”, como se fossem investidores acima da média, quando não o eram.

O grupo utilizava-se de uma plataforma que tem sede nas Ilhas Seychelles e não possuem autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM – para operar no Brasil. Além disso, o grupo se utilizava de “robôs”, operando em contas de terceiros, praticando um sistema de “pirâmide” para lucrar em cima do prejuízo de diversas vítimas, que lhes seguiam e repassavam dinheiro para que fosse investido, acreditando em ganhos estratosféricos prometidos pelos investigados.

O grupo criminoso fazia propaganda e ostentava um alto padrão de vida nas redes sociais, com fotos de carros com valores próximos a R$ 1.000.000,00, buscando novas vítimas que viessem para a base da pirâmide.

A operação deflagrada pela Superintendência Regional da Polícia Federal do Tocantins visa proteger o Sistema Financeiro Nacional, as instituições púbicas, bem como garantir o ressarcimento das vítimas, sendo que os valores envolvidos, em uma análise inicial, podem ultrapassar os R$ 10.000.000,00.

Os envolvidos podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes previstos no art. 16, da Lei 7.492/86 (Sistema Financeiro Nacional), art. 27-E, da Lei 6.385/76 (Lei da Comissão de valores mobiliários), art. 171, do Código Penal (estelionato), art. 2o, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1o, da Lei 9.613/98 (Lei de lavagem de capitais), com penas que somadas passam de 25 anos de reclusão.

A Operação envolveu mais de 30 policiais federais e espera robustecer o conjunto probatório já existente, assim como colher elementos de eventuais outros fatos criminosos conexos a investigação em apreço.

O nome “Midas do Cerrado” faz alusão ao emblemático personagem da mitologia grega, cujo principal atributo seria conseguir transformar em ouro tudo aquilo que tocava.
(Com informações da ascom da PF)
(Foto: Divulgação/PF)